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查看PDF原文公告日期：2021-02-03
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-05潮州三环（集团）股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2021年2月3日下午14:45。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月3日上午09:15至下午15:00。2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室。3、会议召集人：公司董事会。4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。5、会议主持人：公司董事长、副董事长因故未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事邱基华先生主持。6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。二、会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 32人，代表的股份总数825,620,799股，占公司有表决权股份总数的45.4410%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人22人，代表的股份总数781,332,936股，占公司有表决权股份总数的43.0035%；通过网络投票的股东10人，代表的股份总数44,287,863股，占公司有表决权股份总数的2.4375%；出席现场会议和参加网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人24人，代表的股份总数103,060,583股，占公司有表决权股份总数的5.6723%。2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。三、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。表决结果：同意 825,620,699 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。2、审议通过了《关于修改的议案》。表决结果：同意 825,620,699 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。3、审议通过了《关于修改的议案》。表决结果：同意 779,469,498 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 94.4101%；反对 41,344,950 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的5.0077%；弃权 4,806,351 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.5822%。4、审议通过了《关于修改的议案》。表决结果：同意 779,469,498 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 94.4101%；反对 41,344,950 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的5.0077%；弃权 4,806,351 股，占出席会议……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300408股吧 http://300408.h0.cn
公司名称：三环集团
股票代码：sz300408
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：广东
公司全称：潮州三环(集团)股份有限公司
英文名称：Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd.
公司简介：三环集团公司集材料、产品、装备研发与制造为一体，是全国最大的先进技术陶瓷、电子元件生产基地之一。公司主要从事电子陶瓷类电子元件及其基础材料的研发、生产和销售，主要产品包括通信部件、半导体部件、电子元件材料、电子元件、压缩机部件、燃料电池部件、新材料...
注册资本：19.2亿
法人代表：马艳红
总 经 理：马艳红
董 秘：吴晓淳
公司网址：www.cctc.cc
电子信箱：dsh@cctc.cc
